به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی ، غیر دولتی، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک و مؤسسه اعتباری توسعه اعلام کرد:
     یکی از موضوعاتی که طی دهه‌های اخیر در کانون توجه مجامع بین‌المللی و کشورهاي مختلف قرار گرفته است، مقوله پولشویی و شیوه مبارزه موثر با آن است.
     درتعریفی ازپولشویی می توان گفت: پولشويي به فرآيندي اطلاق مي‌شود که در طي آن، سعي مي‌شود با پنهان ساختن ماهيت و منشاء غيرقانوني مال حاصل از ارتکاب جرم، ظاهري قانوني و مشروع به آن داده شده و به اصطلاح،‌ مال حاصل از ارتکاب جرم، تطهير شود. مهمترين بستري که ممکن است براي انجام اين فعاليت غيرقانوني، مورد سوء استفاده پولشويان قرار گيرد بانک‌ها و موسسات اعتباري هستند. استفاده از انواع خدمات و حساب‌هاي بانکي، بهره‌گيري از عناوين شرکت‌هاي مختلف، اقدام به افتتاح حساب‌هاي متعدد و مديريت آن از طريق واسطه‌هاي حرفه‌اي و کارگزاران بانکي و .... از جمله اقداماتي هستند که افراد مزبور براي پنهان نگه داشتن هويت و عملکرد خويش به آن‌ها متوسل مي‌شوند.
    درادامه باید به این نکته اشاره کردکه وقوع اين قبيل تخلفات مالي، به 3 دليل مورد توجه دولت‌ها است. از ديدگاه کلان،‌ اين امر ممکن است توان پرداخت مالي بانک‌ها و نيز سلامت سيستم مالي و قابليت اعتماد به آن را تهديد نمايد. دوم آن که امکان دارد اين موضوع، حاکي از ضعف کنترل‌هاي داخلي باشد که خود مستلزم دقت نظر مراجع نظارتي است و سوم آن که ممکن است تبعات بالقوه مربوط به شهرت و اعتماد، از يک موسسه خاص به تمام سيستم مالي گسترش يابد.
‌     همچنین توسعه روزافزون خدمات و فن آوري هاي نوين در صنعت بانکداري- که به طور عمده با افزايش ميزان پيچيدگي آن‌ها قرين بوده است- در روي ديگر خود، عملکرد پيچيده‌تر افراد متخلف و جنايتکار را در پي داشته است. از اين رو، نخستين گام در مقابله با اين پديده؛ کسب شناختي مناسب و مکفي از نحوه اجراي اين فرآيند و ابزارهاي مورد استفاده پولشويان در انجام آن است.
       بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري کشور، از مدت‌ها پيش و به موازات صدور بخشنامه‌هاي مرتبط با اين موضوع، اطلاع رساني و توسعه ادبيات مربوط به مبارزه با پولشويي را سرلوحه کارهاي خود قرار داد. از اين رو و در انجام اين رسالت مهم، اين بانک طي سال هاي گذشته؛ بسياري از اسناد کميته نظارت بانکي بال را ترجمه و براي مديران عامل محترم بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور ارسال نمود که دسترسي به ترجمه اين اسناد، از طريق رجوع به پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي نيز به نشاني WWW.CBI.IR ( بخش نظارت بانکي)، امکان پذير است.
      شایان ذکر است که مجموعه «پديده پولشويي، اقدامات بين المللي و راه کارهاي ضدپولشويي» تلاش ديگري از سوي بانک مرکزي در نيل به اين هدف است. در اين مجموعه، پس از ارائه تعريف و مراحل مختلف پولشويي، به بررسي اقدامات بين المللي براي مقابله با پديده مذکور و تجربيات کشورهاي مختلف در اين زمينه پرداخته شده است و سپس در ادامه، وظايف و راه کارهاي سيستم مالي کشورها (بانک ها و موسسات مالي) براي مقابله با اين پديده مورد بررسي قرار گرفته است. بخش پاياني مقاله نيز به اقدامات انجام شده براي مقابله با پديده پولشويي در ايران اختصاص يافته است